本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	6	發言日期	114/03/04	發言時間	17:58:02
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/04
說明	1.董事會決議日期:114/03/04 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)113年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)113年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)113年度營業報告書及財務報表案 (二)113年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (一)修正「公司章程」部分條文案 (二)盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自114年3月17日起至114年3月27日止於 台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理 股東提案及董事候選人提名。

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