| 1 | 公司代號 | 3708 |
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| 2 | 公司名稱 | 上緯投控 |
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| 3 | 公司地址 | 南投市東閔路588號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
115/08/07
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 92,105,384 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 2,522,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 2.74% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 5,902,384,894 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 1,483,498,974 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 7,385,883,868 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
115/08/07 |
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| 結束日期：
115/10/06 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 3,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.26% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 69.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 152.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 115/04/16 ~ 115/05/11 |
4,200,000 |
2,522,000 |
60.00 |
| 115/03/02 ~ 115/04/01 |
5,500,000 |
5,500,000 |
100.00 |
| 115/01/16 ~ 115/02/05 |
4,500,000 |
4,500,000 |
100.00 |
| 114/11/10 ~ 114/11/24 |
3,000,000 |
3,000,000 |
100.00 |
| 114/09/30 ~ 114/10/27 |
3,000,000 |
3,000,000 |
100.00 |
| 114/04/10 ~ 114/05/16 |
3,000,000 |
2,122,000 |
71.00 |
| 113/08/12 ~ 113/09/30 |
1,500,000 |
847,000 |
56.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由 四：本公司擬實施第十二次買回庫藏股案。
說 明：1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1
項暨「上市上櫃公司買回本公
司股份辦法」買回本公司股份。
2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦
理銷除股份。
3、買回股份種類：普通股。
4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自11
5年8月7日起，至115年10月6
日止。
5、預定買回之數量(股)：3,000,000股。
6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業
日之平均收盤價（二者取高）之
百分之一百五十與董事會決議當日收盤價(若董事會決議當時未有當
日收盤價，應以前一個營業日收
盤價)之百分之七十間為適，惟若當公司股價低於所定買回區間價格
下限時，將繼續執行買回。
7、買回方式:自集中交易市場買回。
8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：3.26%。
9、已持有本公司股份之股數(股)：2,522,000股。
10、前次買回本公司股份執行情形：前十次買回全數轉讓完畢或註銷
完成，第十一次買回
2,522,000股待董事會決議減資基準日後辦理變更登記作業。
11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持，並按上述內
容出具董事會聲明書如附件六。
12、以上說明，提請 討論。
決 議：
1.買回區間價格為新台幣69元到152元，買回股份總金額上限為新台
幣456,000,000元。
2.案經主席徵詢全體出席董事，均無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一一五年八月七日第六次董事會三分之二以上董事之出
席及出席董事超過二分之一之
同意
通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回
本公司股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份的百分之三點二六，
且買回股份所需金額上限僅占
本公司115年第二季合併財務報表流動資產的百分之八點零七，茲聲
明本公司董事會已考慮公司財務
狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人同意
本聲明書之內容，併此聲明。
上緯國際控股股份有限公司
負責人：蔡朝陽
2026/08/07 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
本案經證券承銷商凱基證券股份有限公司出具「買回公司股份價格合
理性評估意見書」
認為本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法性，買
回價格及對公司
財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
不適用 |
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