本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	3	發言日期	109/08/13	發言時間	19:16:34
發言人	洪雪芬	發言人職稱	經理	發言人電話	22699866
主旨	代子公司世豐電力股份有限公司公告董事會決議召開109年 第一次股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/08/13
說明	1.董事會決議日期:109/08/13 2.股東臨時會召開日期:109/09/04 3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓 4.召集事由一、報告事項:訂定本公司「董事會議事規則」報告。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:訂定「股東會議事規則」、「董事與監察人選舉辦法」及 「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」 案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/08/21 11.停止過戶截止日期:109/09/04 12.其他應敘明事項: 自109年8月14日至109年8月24日（每日上午9時至下午5時）止，凡有意提案之股東務請 於上述時間內親臨或郵案送達本公司，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。（地址：新北市土城區中 央路四段49號）

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