| 本資料由 (上市公司) 3712 永崴投控 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 110/03/26 | 發言時間 | 18:22:40 | 發言人 | 洪雪芬 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 22699866 |
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| 主旨 | 公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國109年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司民國109年度決算表冊報告。 (3)本公司民國109年度盈餘及資本公積發放現金情形報告。 (4)本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國109年度營業決算報表及盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
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