本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/21	發言時間	16:49:17
發言人	駱筱青	發言人職稱	經理	發言人電話	22699866
主旨	代子公司富威電力股份有限公司公告董事會決議召開112年 股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/21
說明	1.董事會決議日期:112/02/21 2.股東會召開日期:112/04/14 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號二樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)監察人審查111年度決算表冊報告 (3)111年度員工酬勞分配情形報告 (4)本公司「董事會議事規則」修訂案辦法報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司111年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事及監察人 8.召集事由五、其他議案:(1)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/03/16 11.停止過戶截止日期:112/04/14 12.其他應敘明事項:無

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