| 本資料由 (上市公司) 3714 富采 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/08/11 | 發言時間 | 17:51:44 | 發言人 | 張博儀 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5679000 |
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| 主旨 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/08/11 |
| 說明 | 1.股東臨時會日期:110/08/11
2.重要決議事項:
(1) 補選第一屆獨立董事五名。
獨立董事當選名單如下：
沈維民
溫生台
梁基岩
沈顯和
王偉臣
(2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3) 通過同意董事競業許可。
3.其他應敘明事項:
(1) 依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會替代監察人。
(2) 董事成員明涵投資有限公司，為支持本公司深化公司治理理念、強化
董事會職能與企業永續價值之決心，使獨立董事超過全體董事席次
二分之一，於110年第一次股東臨時會當天散會後辭任本公司董事乙職。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |