本資料由　 (上市公司) 3714 富采　公司提供
序號 2 發言日期 112/04/27 發言時間 23:12:10
發言人 張博儀 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5679000
主旨 代子公司晶成半導體(股)公司股東會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 112/04/27
說明 
1.股東常會日期:112/04/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書暨財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第三屆董事五席及監察人二席。
 董事當選名單：
 (1)富采投資控股股份有限公司代表人：施韋
 (2)富采投資控股股份有限公司代表人：李秉傑
 (3)富采投資控股股份有限公司代表人：溫錦祥
 (4)黃大倫
 (5)安寶信
 監察人當選名單：
 (1)亮采投資股份有限公司代表人：王雯婷
 (2)GCS Holdings, Inc.代表人：林紓瑋

6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)新增「董事及監察人選任程序」
 (2)新增「背書保證作業程序」
 (3)新增「資金貸與他人作業程序」
 (4)修正「股東會議事規則」部分條文
 (5)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文
 (6)新任董事競業許可
7.其他應敘明事項:無

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