1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度各項表冊報告暨審計委員會成員與
內部稽核主管溝通情形。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)113年度個別董事酬金報告。
(5)111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。
(6)113年度以資本公積發放現金情形報告。
(7)113年買回庫藏股執行情形報告。
(8)113年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(3)同意董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：114/03/14~114/03/24
(2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財務中心
地址：300新竹科學園區力行路21號 或
300新竹市東區自由路67號9樓之1
電話：03-567-9000分機339101 |