1.董事會決議日期:113/05/30
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度董事會工作報告?的議案》
(2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度獨立董事述職報告?的議案》
(3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度監事會工作報告?的議案》
(4)審議《關於公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》
(5)審議《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》
(6)審議《關於公司2024年度對外擔保額度的議案》
(7)審議《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(8)審議《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》
(9)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》
(10)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》
(11)審議《關於核定公司2024年度開展外匯套期保值業務額度的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無 |