本資料由　 (上市公司) 3715 定穎投控　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/20	發言時間	15:31:19
發言人	劉國瑾	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3493300
主旨	代子公司超穎電子公告該2023年度股東大會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 審議《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 審議《關於公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度董事會工作報告?的議案》 (2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度獨立董事述職報告?的議案》 (3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度監事會工作報告?的議案》 (4)審議《關於公司2024年度對外擔保額度的議案》 (5)審議《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 (6)審議《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》 (7)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》 (8)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》 (9)審議《關於核定公司2024年度開展外匯套期保值業務額度的議案》 7.其他應敘明事項:無

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