| 本資料由 (上市公司) 3715 定穎投控 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/11/26 | 發言時間 | 22:30:03 | 發言人 | 劉國瑾 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-3493300 |
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| 主旨 | 代子公司超穎電子公告該2025年第二次股東臨時會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/11/26 |
| 說明 | 1.股東臨時會日期:114/11/26 2.重要決議事項: (1)關於確認監事會取消、公司章程及部分公司治理制度修訂的議案 (2)關於變更公司註冊資本、公司類型及修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案 (3)關於公司第二屆董事會董事薪酬方案的議案 (4)關於投資建設AI算力高階印製電路板擴產項目的議案 (5)選舉第二屆董事會非獨立董事 (6)選舉第二屆董事會獨立董事 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |