本資料由　 (上市公司) 3717 聯嘉投控　公司提供

序號	2	發言日期	115/04/16	發言時間	18:28:30
發言人	吳俊德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(037)539000
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/16
說明	1.董事會決議日期：115/04/16 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：民國114年度審計暨風險管理委員會查核報告。 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：民國114年度背書保證情形報告。 (5)：民國114年度資本公積配發現金報告。 (6)：轉換公司債轉換執行情況報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司章程案。 (2)：擬辦理私募普通股及(或)私募國內無擔保轉換公司債案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/30 10.停止過戶截止日期：115/05/28 11.其他應敘明事項：新增討論事項第2案。

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