1.董事會決議日:102/12/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)高 省，總經理。
(2)王明廷，副總經理。
(3)盧怡雁，副總經理。
(4)李謙涵，副總經理。
(5)楊禮謙，副總經理。
(6)周臣孝，財務長。
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)高 省，總經理。
(2)王明廷，副總經理。
(3)周臣孝，財務長。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)高 省總經理
A.北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事。
B.國藥控股煜嘉投資有限公司董事長。
C.上海菱泰醫療器械有限公司董事。
D.北京御佳誠悅投資管理有限公司執行董事。
E.上海萬麗醫療美容門診部有限公司執行董事。
F.石家莊萬瑞醫療美容門診部有限公司董事。
(2)王明廷副總經理
A.聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事。
B.廣州市曜亞貿易有限公司董事。
(3)周臣孝財務長
A.國藥控股煜嘉投資有限公司監事。
B.上海菱泰醫療器械有限公司監事。
C.北京御佳誠悅投資管理有限公司監事。(變更中)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司
北京市西城區復興門外大街14號復興醫院急診樓二層。
(2)國藥控股煜嘉投資有限公司
上海市康寧路1089號1幢301-2室。
(3)上海菱泰醫療器械有限公司
上海市龍吳路1500號A樓615室。
(4)北京御佳誠悅投資管理有限公司
北京市東城區燈市口大街75號。
(5)上海萬麗醫療美容門診部有限公司
上海市靜安區威海路233號505、506室。
(6)石家莊萬瑞醫療美容門診部有限公司
石家莊市裕華區建華南大街136號萬達廣場寫字樓A座18層。
(7)聯醫國際貿易(上海)有限公司
上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓406室。
(8)廣州市曜亞貿易有限公司
廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司：醫療管理的諮詢服務。
(2)國藥控股煜嘉投資有限公司
（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；
（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列
服務：
1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產
所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售
後服務；
2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；
3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企
業內部人事管理等服務；
4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；
（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉
讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；
（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資
政策等諮詢服務；
（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；
（六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器
械的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套
服務和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。
（涉及行政許可的憑許可證經營）。
(3)上海菱泰醫療器械有限公司
三類醫療器械（詳見許可證）的批發、進出口、佣金代理（拍賣除外）及提供相關的
技術配套服務。（涉及行政許可的，憑許可證經營）
(4)北京御佳誠悅投資管理有限公司
投資管理；資產管理；經濟信息諮詢；設計、製作、代理、發佈廣告；會議服務；承
辦展覽展示活；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；醫學研究；
租賃醫療儀器；銷售醫療器械（限Ｉ類）。
(5)上海萬麗醫療美容門診部有限公司
醫療美容科：美容外科；美容牙科；美容皮膚科；醫學檢驗科：臨床體液、血液專業
；銷售：化粧品、日用百貨、禮品；會務服務。（企業經營涉及行政許可的，憑許可
證件經營）
(6)石家莊萬瑞醫療美容門診部有限公司
醫療美容科（美容外科／美容皮膚科／美容牙科）、醫學檢驗科（臨床體液、血液專
業）、醫學影像科（Ｘ光診斷專業）（有效期至2018年10月24日）；醫療美容信息諮
詢；化粧品、服裝鞋帽、一類醫療器械、辦公用品、工藝美術品（古玩除外）、日用
百貨、文化體育用品、保健用品的銷售。（法律、法規及國務院決定禁止或者限制的
事項不得經營；需其他部門審批的事項，待批准後，方可經營）
(7)聯醫國際貿易(上海)有限公司
國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理；保稅區內商業性簡單加工；
保稅區內貿易諮詢服務；化妝品、家用電器、傢俱、建築材料（鋼材、水泥除外）、
工藝禮品（文物除外），日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、汽摩配件、皮具箱包、通
訊設備、電腦軟硬體（電子出版物除外）及輔助設備（電腦資訊系統安全專用產品除
外）、電子產品、五金交電、包裝材料、玩具、珠寶首飾（毛鑽、裸鑽除外）、陶瓷
製品的批發、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關配套服務（涉及配額許可
證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（涉及許可經營的憑許可證經
營）。
(8)廣州市曜亞貿易有限公司
II類、III類：醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、物理治療及康復設備：批發、
租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務；化妝品的批發；及上述商品的進出口業
務。（憑有效許可證件、批准文件經營）
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。 |