1.董事會決議日期:103/03/12
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府大樓511會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一Ｏ二年度營業狀況及一Ｏ三年度營業計畫報告。
(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)庫藏股執行報告。
(5)大陸投資情形。
(二)承認事項
(1)本公司一Ｏ二年度決算表冊案。
(2)本公司一Ｏ二年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
A.受理期間：自103年04月22日起至103年05月02日止(上午9時至下午5時)。
B.受理處所：新北市中和區中正路880號17樓(本公司財會部，電話：02-22251888)。
(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期：103年04月26日至103年06月24日。
(3)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 |