| 說明 |
1.股東常會日期:105/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司104年度盈餘分派案。
贊成:85,644,256股;97.23%
反對:0股;0%
棄權:2,437,300股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
贊成:85,644,256股;97.23%
反對:0股;0%
棄權:2,437,300股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司104年度決算表冊案。
贊成:85,644,256股;97.23%
反對:0股;0%
棄權:2,437,300股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉本公司第11屆董事會董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事:傅輝東 當選權數:87,504,262
董事:謝炎盛 當選權數:85,676,777
董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領 當選權數:84,857,153
董事:傅若軒 當選權數:84,681,008
董事:佳赫投資(股)公司代表人:楊龍和 當選權數:84,508,216
董事:王明廷 當選權數:84,374,374
獨立董事:詹資生 當選權數:83,662,538
獨立董事:張五益 當選權數:83,662,538
獨立董事:郭育嘉 當選權數:83,662,538
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
贊成:85,644,256股;97.23%
反對:0股;0%
棄權:2,437,300股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案
贊成:85,644,256股;97.23%
反對:0股;0%
棄權:2,437,309股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(3)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」
贊成:85,644,256股;97.23%
反對:0股;0%
棄權:2,437,309股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
贊成:85,644,256股;97.23%
反對:0股;0%
棄權:2,437,309股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
贊成:81,665,330股;92.71%
反對:3,978,926股;4.52%
棄權:2,437,309股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分派案：發放股東現金股利新台幣304,451,400元，依截至
105/01/31本公司流通在外之普通股股份121,780,560股計算，
每股配發現金股利2.5元，因本公司發行之可轉換公司債持有人
申請轉換及買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通
在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權
董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調
整股東配息率。
(二)另現金股利之配發，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金
股利分派之相關事宜。現金股利計算至元，以下捨去，本次現
金股利未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。 |
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