| 說明 |
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：傅輝東
(2)董 事：傅若軒
(3)董 事：佳赫投資(股)公司法人代表：高省
(4)董 事：謝炎盛
(5)董 事：王明廷
(6)獨立董事：詹資生
(7)獨立董事：張五益
(8)獨立董事：郭育嘉
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
一.表決情形如下:
贊成：87,043,747權;93.303%
反對：5,174,451權;5.547%
棄權/未投票：1,073,053權;1.150%
無效票：0權;0%
二.表決結果:
本公司108年06月18日股東常會表決情形贊成權數超過出席股東表決權數三分之二
，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董 事：傅輝東
(2)董 事：傅若軒
(3)董 事：高 省
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董 事：傅輝東，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
(2)董 事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事及
北京御佳誠悅投資管理有限公司董事。
(3)董 事：高 省，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事長及
總經理、北京御佳誠悅投資管理有限公司董事長及總經理、北京
太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
(2)北京御佳誠悅投資管理有限公司地址:北京市東城區永定門內東街中里
9-17號2679房間。
(3)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司地址:北京市西城區復興門外大
街14號復興醫院急診樓二層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:企業管理諮詢，商務信息諮詢，從事
醫療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體幹細胞、基因診斷與治
療技術的開發和應用除外)，化妝品的批發、進出口、美容店、理髮店(限
分支機構經營)。
(2)北京御佳誠悅投資管理有限公司:投資管理；資產管理；經濟信息諮詢；
設計、製作、代理、發布廣告；會議服務；承辦展覽展示活；技術開發、
技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；醫學研究；租賃醫療儀器；
銷售醫療器械(限I類)。
(3)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司:醫療管理的諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。 |
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