本資料由　 (上市公司) 4104 佳醫　公司提供

序號	1	發言日期	114/06/26	發言時間	14:50:42
發言人	張明正	發言人職稱	總經理	發言人電話	22251888#8883
主旨	公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/06/26
說明	1.股東常會日期:114/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)承認本公司113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)承認本公司113年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下： 董事:傅輝東 董事:張明正 董事:謝炎盛 董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領 董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政 董事:傅若軒 獨立董事:詹乾隆 獨立董事:郭明怡 獨立董事:黃崇鎮 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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