| 說明 |
1.股東常會日期:103/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司一○二年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告
(3)募集公司債之數額、原因及有關事項報告
(4)大陸投資情形報告
(5)對關係人捐贈報告
二、承認事項：
(1)一○二年度營業報告書及決算表冊案，本案出席總表決權數40,517,552權(其中
以電子方式行使表決權數1,035,211權)，出席比率為61.19%。本案表決結果，贊成
之表決權數40,508,434權(其中以電子方式行使表決權數1,034,093權)，佔出席總
表決權數99.97%，反對之表決權數1,116權(其中以電子方式行使表決權數1,116權)，
佔出席總表決權數0%，棄權之表決權數8,002權(其中以電子方式行使表決權數2權)，
佔出席總表決權數0.01%，無效之表決權數0權。贊成本案之股東表決權數超過出席
股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。
(2)一○二年度盈餘分配案，本案出席總表決權數40,517,552權(其中以電子方式行
使表決權數1,035,211權)，出席比率為61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數
40,508,434權(其中以電子方式行使表決權數1,034,093權)，佔出席總表決權數
99.97%，反對之表決權數1,116權(其中以電子方式行使表決權數1,116權)，佔出席
總表決權數0%，棄權之表決權數8,002權(其中以電子方式行使表決權數2權)，佔出
席總表決權數0.01%，無效之表決權數0權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東
總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。
三、討論事項：
(1)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，自一○二年度之可分配盈餘提撥
股東股票股利新台幣32,853,040元，計發行新股3,285,304股及員工股票紅利新台幣
19,000,000元，計發行新股269,121股，其不足一股之員工紅利57元以現金發放；本
案出席總表決權數40,517,552權(其中以電子方式行使表決權數1,035,211權)，出席
比率為61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數40,508,434權(其中以電子方式行使
表決權數1,034,093權)，佔出席總表決權數99.97%，反對之表決權數1,116權(其中
以電子方式行使表決權數1,116權)，佔出席總表決權數0%，棄權之表決權數8,002權
(其中以電子方式行使表決權數2權)，佔出席總表決權數0.01%，無效之表決權數0權
。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東
表決通過。
(2)修訂本公司「公司章程」案，本案出席總表決權數40,517,552權(其中以電子方式
行使表決權數1,035,211權)，出席比率為61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數
40,508,434權(其中以電子方式行使表決權數1,034,093權)，佔出席總表決權數
99.97%，反對之表決權數1,116權(其中以電子方式行使表決權數1,116權)，佔出席總
表決權數0%，棄權之表決權數8,002權(其中以電子方式行使表決權數2權)，佔出席總
表決權數0.01%，無效之表決權數0權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決
權三分之二以上，本案經出席股東表決通過。
(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案，本案出席總表決權數40,517,552權
(其中以電子方式行使表決權數1,035,211權)，出席比率為61.19%。本案表決結果，
贊成之表決權數40,508,434權(其中以電子方式行使表決權數1,034,093權)，佔出席
總表決權數99.97%，反對之表決權數1,116權(其中以電子方式行使表決權數1,116權)
，佔出席總表決權數0%，棄權之表決權數8,002權(其中以電子方式行使表決權數2權)
，佔出席總表決權數0.01%，無效之表決權數0權。贊成本案之股東表決權數超過出席
股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。
(4)訂定子公司「取得與處分資產處理程序」案，本案出席總表決權數40,517,552權
(其中以電子方式行使表決權數1,035,211權)，出席比率為61.19%。本案表決結果，
贊成之表決權數40,508,434權(其中以電子方式行使表決權數1,034,093權)，佔出席
總表決權數99.97%，反對之表決權數1,116權(其中以電子方式行使表決權數1,116權)
，佔出席總表決權數0%，棄權之表決權數8,002權(其中以電子方式行使表決權數2權)
，佔出席總表決權數0.01%，無效之表決權數0權。贊成本案之股東表決權數超過出席
股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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