| 本資料由 (上市公司) 4119 旭富 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/03/13 | 發言時間 | 18:34:54 | 發言人 | 楊文禎 | 發言人職稱 | 財務行政部經理 | 發言人電話 | 03-3543133 |
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| 主旨 | 公告本公司109年召開股東常會相關事宜。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/03/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點: 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)員工及董事酬勞分派情形報告 (2)本公司一○八年度營業狀況報告 (3)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (4)對關係人捐贈報告 (5)修訂董事會議事規範報告 (6)修訂誠信經營守則報告 (7)修訂企業社會責任守則報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一○八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)修訂「資金貸予他人作業辦法」案 (3)修訂「背書保證作業辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |