| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文創志業大樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一Ｏ一年度營運報告。
(2)監察人審查本公司一Ｏ一年度財務報告。
(3)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(二)承認事項:
(1)承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
(1)擬議配發員工現金紅利新台幣3,035,169元及董監事酬勞新台幣1,011,723元。
(2)擬議配發股東現金股利新台幣71,456,276元，每股配發現金股利1.2元。
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:102年4月15日至102年4月24日
受理提案處所:臺北市內湖區洲子街108號9樓(本公司董事長室) |
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