本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/19	發言時間	11:30:27
發言人	陳淑寬	發言人職稱	執行副總	發言人電話	87511888
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/19
說明	1.股東常會日期:102/06/19 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)101年度營運報告 (2)監察人審查本公司101年度財務報告。 (3)本公司「董事會議事規範」修訂案。 二、承認事項 (1)通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)決議通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (2)決議通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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