| 本資料由 (上市公司) 4133 亞諾法 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/17 | 發言時間 | 16:20:04 | 發言人 | 紀姵如 | 發言人職稱 | 總經理室特助 | 發言人電話 | (02)8751-1888 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案，配發股東現金股利 共計6,055,359元，每股配發0.1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下: 董事：Wilber Huang 董事：昆睦投資股份有限公司 代表人:邱琦晶 董事：中華電線電纜股份有限公司 代表人:陳鶴原 董事：容浩投資股份有限公司 代表人:陳芳雯 獨立董事：林嘉勳 獨立董事：葉劭德 獨立董事：蘇錦俊 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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