1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度董事領取酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間: 自民國115年3月17日起至115年3月26日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年4月29日起
至民國115年5月26日止。 |