本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	2	發言日期	103/06/19	發言時間	16:14:36
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/19
說明	1.股東常會日期:103/06/19 2.重要決議事項: (1)承認事項： a.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國102年度虧損撥補表案。 (2)討論暨選舉事項： a.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 b.通過本公司於不超過50,000仟股額度內，採詢價圈購方式辦理現金增資發行 普通股案。 c.選舉本公司第十八屆董事、監察人案。 當選名單： 董事：詹啟賢 董事：耀華玻璃(股)公司管理委員會 代表人：鄭建新 董事：精茂投資股份有限公司 代表人：朱家楨 董事：南和興產股份有限公司 代表人：陳田圃 董事：陳曉堂 董事：張哲瑋 獨立董事:朱雲鵬 獨立董事:徐小波 獨立董事:薛琦 監察人：行政院國家發展基金管理會 代表人：郭明良 監察人：中國鋼鐵股份有限公司 代表人：楊鳳翔 監察人：魏啟林 d.通過解除本公司本屆董事之競業禁止行為案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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