1.董事會決議日期:105/03/22
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.本公司104年度營業報告。
b.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。
c.本公司買回庫藏股執行情形報告。
d.本公司103年現金增資健全營運計畫執行情形。
(2)承認事項：
a.本公司104年度營業報告書及財務報表。
b.本公司民國104年度虧損撥補表。
(3)討論事項：
a.修訂本公司「公司章程」案。
(4)其他議案
(5)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國105年4月1日起至民國105年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國105年4月11日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及@回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。受理處所：國光生物科技股份有限公司 股務部(427 台中市潭子區潭興路一段
3號)。 |