| 本資料由 (上市公司) 4142 國光生 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/29 | 發言時間 | 13:33:49 | 發言人 | 潘飛 | 發言人職稱 | 法務長 | 發言人電話 | 02-27093833*5204 |
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| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/29 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第二十一屆董事(含獨立董事)改選案 董事當選名單如下: 1.詹啟賢 2.行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸 3.行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝 4.耀華玻璃股份有限公司管理委員會 5.精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆 6.川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫 7.川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦 8.留忠正 獨立董事當選名單如下: 1.徐小波 2.何美鄉 3.許永聲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修正案。 (2)通過「取得及處分資產處理作業程序」修正案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自111年6月29日起至114年6月28日止，任期3年。 | ||||
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