1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度董事酬勞分派案
(2)民國113年度員工酬勞分派案
(3)民國113年度營業報告案
(4)審計委員會審查民國113年度決算表冊案
(5)民國113年度盈餘分派案
(6)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形案
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報告(合併暨個體)案
(2)民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶為114年04月02日(原股票最後過戶114年04月04日，因遇例假日
提前至114年04月02日)。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，受理期間：自民國114年03月29日至114年04月07日止
，每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)， 受理處所：訊映光
電股份有限公司財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)。 |