| 1 | 公司代號 | 4155 |
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| 2 | 公司名稱 | 訊映 |
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| 3 | 公司地址 | 300新竹市公道五路二段91號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
114/08/21
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 146,059,164 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 1,000,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.68% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 127,719,713 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 826,621,583 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 19,580,723 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 934,760,573 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
114/08/22 |
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| 結束日期：
114/10/21 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 1,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 0.68% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 11.30
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 23.60 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 114/04/11 ~ 114/06/09 |
1,000,000 |
1,000,000 |
100.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
第一案：擬買回本公司股份，提請 討論。
說 明：1、本案已先經審計委員會討論決議後，方提交本次董事會
。
2、依據證券交易法第28條之2第1項第3款及金融監督管理委
員會證券期貨局發布之「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」相關規定辦理。
3、擬辦理114年度第二次買回本公司股份之相關資訊如下：
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之效益：銷除股份。
(3)買回股份之種類：普通股。
(4)買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金
額上限為新台幣934,761仟
元，本次擬買回之總金額上限為新台幣23,600仟元。
(5)預定買回之期間及數量：自114年8月22日～114年10月2
1日止，預計買回1,000仟
股，佔本公司已發行股份之0.68%。
(6)預定買回之價格區間：新台幣11.30元(以114年8月20日
收盤價16.10元之約70%計
算)至23.60元(10日、30日均價較高者之約150%計算)之
間，惟公司股價低於此區價
格下限時，仍將繼續執行買回。
(7)買回之方式：自集中交易市場買回。
4、董事會出具之聲明書(本紀錄不另附) 。
5、提請 討論。
決 議：經主席徴詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
訊映光電股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經114年8月21日第八屆第八次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股
份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.68%，且買回股
份所需金額上限僅占本公司流動
資產之1.90%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述
股份之買回並不影響本公司資本
之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事11人，均
同意本聲明書之內容，併此聲
明。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
訊映光電股份有限公司
負責人：賴家德
中 華 民 國 114 年 8 月 21 日 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
「經會計師評估，訊映光電股份有限公司預計以每股11.30元~23.60
元買回公司股份，對公司之財務結
構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響，且前述預計買
回股份之區間價格應尚屬合理。」 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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