1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓
(公務人力發展中心福華國際文教會館103室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國101年度營業報告。
2.監察人審查民國101年度決算表冊報告。
3.本公司董事會已通過修訂本公司「董事會議事規範」。
4.本公司民國101年度背書保證辦理情形報告。
5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈
餘公積提列數額報告。
(二)承認事項:
1.民國101年度決算表冊案。
2.民國101年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.擬修正本公司「股東會議事規則」。
2.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.擬修正本公司「背書保證作業程序」。
4.擬修正本公司「公司章程」。
5.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
6.擬解除董事及其代表人競業禁止之限制。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，自民國102年4月8日起至民國102年4月18
日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
之書面提案。受理處所：台北市長春路380號5樓。 |