1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/06/17
3.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓
(公務人力發展中心福華國際文教會館103室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國102年度營業報告。
2.監察人審查民國102年度決算表冊報告。
3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。
4.本公司民國102年度背書保證辦理情形報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。
(二)承認事項:
1.民國102年度營業報告書及財務報表案。
2.民國102年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項:
1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3.董事及監察人改選案。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/19
6.停止過戶截止日期:103/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條及192-1規定，自民國103年4月11日起至民國103年4月21日止(
每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
之書面提案及獨立董事候選人提名。受理處所：台北市長春路380號5樓財會部。
(二)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。 |