本資料由　 (上市公司) 4164 承業醫　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/13	發言時間	15:56:10
發言人	李明倫	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66199989
主旨	公告本公司106年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/13
說明	1.股東常會日期:106/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選任第五屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。 (2).通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4).通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (5).通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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