1.董事會決議日期:107/03/21
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓
（公務人力發展中心福華國際文教會館103室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國106年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國106年度決算表冊報告。
(3)本公司民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國106年度背書保證辦理情形報告。
(5)本公司國內第三次有擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國106年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(2)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
(3)本公司擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明
於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)依公司法第172-1條規定，自民國107年3月30日起至民國107年4月9日止(每
日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書
面提案提名。受理處所：台北市長春路380號5樓財會部。
(三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。 |