1.董事會決議日期:105/05/09
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號(台中林酒店)
4.召集事由:
(一)、討論事項(一)：
1、修訂公司章程案。
(二)、報告事項
1、本公司104年度營業報告。
2、審計委員審查104年度決算表冊。
3、104年度員工及董事酬勞分派報告。
(三)、承認事項：
1、104年度決算表冊案。
2、104年度盈餘分配案。
(四)、討論事項(二)：
1、本公司擬發行限制員工權利新股案。(增列)
(五)、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
本公司依台灣公司法第172條之1規定，受理股東常會之提案，其應備相關事宜如下：
(1)資格：依法令規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：105年4月18日起至105年4月28日下午17:00前，親自駕臨或郵寄(以郵戳
日期為憑)請加註「股東常會提案」函件並以掛號函寄本公司受理處所。
(3)本公司受理處所：佐登妮絲國際股份有限公司(台中巿北區中清路一段816號10樓
財務處，電話：04-22922999)。 |