1.董事會決議日期:106/05/08
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司105年度營業報告。
2、審計委員會審查105年度決算表冊。
3、105年度員工及董事酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、105年度營業報告書及決算表冊案。
2、105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂公司章程案。
2、修訂取得或處分資產處理程序案。
3、修訂資金貸與他人作業程序案。(新增)
4、修訂背書保證作業程序案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
1、本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月23日至106年6月
19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】。
2、其他應敘明事項:召集事由刪除解除新任董事競業禁止之限制案。 |