1.董事會決議日期:107/03/29
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司106年度營業報告。
2、審計委員會審查106年度決算表冊。
3、106年度員工及董事酬勞分派報告。
4、修訂董事會議事規範報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、106年度營業報告書及決算表冊案。
2、106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月29日至107年6月
25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】。
2、受理持股百分之一以上之股東提案權期間為107/04/23-107/05/03，
地址：(台中巿北區中清路一段816號10樓財務處(佐登妮絲國際股份有限公司) |