1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:
台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告。
2、審計委員會審查108年度決算表冊。
3、108年度員工及董事酬勞分派報告。
4、108年度盈餘分派現金股利報告。
5、發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
6、修訂「董事會議事規範」報告。
7、本公司及子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上
之必要性及合理性報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、108年度營業報告書及決算表冊案。
2、108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂「股東會議事規則」案。
4、修訂「董事選舉規範」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月19日至109年6月
15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】。
2、受理持股百分之一以上之股東提案權及董事(含獨立董事)候選人提名期間為
109/04/13-109/04/23，受理方式：
(1)書面方式：地址：(台中巿北區中清路一段816號10樓財務處-佐登妮絲國際股份
有限公司)
(2)電子方式：investor@jourdeness.com.tw |