本資料由　 (上市公司) 4190 佐登-KY　公司提供

序號	4	發言日期	112/06/27	發言時間	17:21:03
發言人	陳佳琦	發言人職稱	佐登妮絲集團總經理	發言人電話	0976-964190
主旨	本公司審計委員會及薪酬委員會異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/27
說明	1.發生變動日期:112/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會及薪酬委員會 金鐵英 王銘富 孫逸敏 4.舊任者簡歷: 金鐵英，朝陽科技大學財金系副教授 王銘富，靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授 孫逸敏，達航科技股份有限公司資深副總經理 5.新任者姓名: 審計委員會及薪酬委員會 金鐵英 王銘富 孫逸敏 郭俊巖 6.新任者簡歷: 金鐵英，朝陽科技大學財金系副教授 王銘富，靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授 孫逸敏，達航科技股份有限公司資深副總經理 郭俊巖，靜宜大學人文暨社會科學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成，股東會後召開董事 會委任薪酬委員會委員。 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17 10.新任生效日期:112/06/27 11.其他應敘明事項:無

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