1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.民國101年度營業報告
2.監察人審查報告
3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告
4.首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形
及特別盈餘公積提列數額報告
5.其他報告事項
(二)承認、討論及選舉事項
1.承認民國101年度營業報告書及財務報表
2.承認民國101年度盈餘分配案
3.盈餘轉增資發行新股案
4.修正「公司章程」案
5.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案
6.改選董事及監察人
7.解除董事競業禁止限制案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國102年4月19日起至民國102年4月30日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月30日17時前寄(送)達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：炎洲股份有限公司﹝地址：新北市泰山區明志路三段423號﹞ |