1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(炎洲集團泰山總部9樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.民國102年度營業報告書
2.民國102年度監察人查核報告書
3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告
4.其他報告事項
(二)承認及討論事項
1.承認民國102年度營業報告書及財務報表
2.承認民國102年度盈餘分配案
3.盈餘轉增資發行新股案
4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄(送)達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：炎洲股份有限公司﹝地址：新北市泰山區明志路三段423號﹞ |