| 本資料由 (上市公司) 4306 炎洲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/26 | 發言時間 | 17:42:34 | 發言人 | 林建羽 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-29033102 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(泰山辦公室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.民國103年度營業報告書
2.民國103年度監察人查核報告書
3.其他報告事項
(二)承認事項
1.民國103年度營業報告書及財務報表案
2.民國103年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修正本公司「公司章程」部分條文案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案之處所
及期間如下：受理處所：新北市泰山區明志路三段423號。
受理期間：民國104年4月17日起至民國104年4月28日止
(受理時間為每日上午9時至下午5時止，應於受理期間截止前送達)。
提案限一案且每案以300字為限。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |