| 本資料由 (上市公司) 4306 炎洲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/28 | 發言時間 | 15:42:01 | 發言人 | 林建羽 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-81706199 |
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| 主旨 | 本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國104年度盈餘分配案， 配發股東現金股利計162,462仟元，每股配發0.36元。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國104年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人及監察人二人。 6.重要決議事項五、其他事項: （一）照案通過以資本公積發放現金股利案，配發股東現金63,179仟元， 每股配發0.14元。 （二）照案通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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