1.董事會決議日期:106/03/30
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國105年度營業報告書
2.民國105年度監察人查核報告書
3.買回庫藏股執行情形報告
4.訂定「第十一次買回股份轉讓員工辦法」
及第十一次買回股份轉讓員工執行情形報告
5.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.民國105年度營業報告書及財務報表案
2.民國105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.以資本公積發放現金案
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
3.修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1，本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案及期間如下：
受理處所：台北市內湖區行善路397號。
受理期間：民國106年4月21日起至民國106年5月2日止
(受理時間為每日上午9時至下午5時止，應於受理期間截止前送達)。
提案限一案且每案以300字為限。 |