本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/28	發言時間	15:50:50
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-81706199
主旨	本公司106年股東常會 重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/28
說明	1.股東常會日期:106/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國105年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國105年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: （一）照案通過以資本公積發放現金案，配發股東現金132,385,268元， 每股配發0.3元。 （二）照案通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 （三）照案通過修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。 （四）照案通過本公司以增資發行新股及支付現金方式與萬洲化學股份有限公司 進行股份轉換案。 7.其他應敘明事項:無

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