本資料由　 (上市公司) 4426 利勤　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/16	發言時間	17:23:12
發言人	林玉芳	發言人職稱	經理	發言人電話	05-5571010
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/16
說明	1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:利勤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會決議事項 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過104年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 (3)通過本公司因簽證會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師案。 (4)通過本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。 (5)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。 (6)通過訂定申請暫停及恢復交易作業程序案。 (7)通過105年度營運計劃。 (8)通過監察人補選案。

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