| 本資料由 (上市公司) 4438 廣越 公司提供 |
| 序號 | 6 | 發言日期 | 113/03/06 | 發言時間 | 17:41:48 | 發言人 | 黃姝榕 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)2798-9169 |
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| 主旨 | 代重要子公司金漢實業股份有限公司公告董事會決議 召開113年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/03/06 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:新北市新莊區新北大道2段312號4樓會議室 4.召集事由一、報告事項: a.112年度營業報告。 b.監察人審查112年度決算表冊報告。 c.112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: a.112年度營業報告書及財務報表案。 b.112年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:董監事改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/05/15 11.停止過戶截止日期:113/06/13 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
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