本資料由　 (上市公司) 4439 冠星-KY　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/15	發言時間	15:11:33
發言人	林經偉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25079938
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/15
說明	1.股東常會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度盈餘分派案，決議分配現金股利 每股新台幣4.5元及股票股利每股新台幣2元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2021年度合併財務表冊及營運報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，選出四席董事及三席獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過2021年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

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