本資料由　 (上市公司) 4439 冠星-KY　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/22	發言時間	13:47:41
發言人	林經偉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25079938
主旨	冠星-KY董事會決議召開112年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/22
說明	1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:臺北市松山區復興北路99號15樓會議室(PCBC商務暨會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營運報告案。 (2)審計委員會查核報告案。 (3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。 (5)修訂「永續發展實務守則」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)2022年度合併財務表冊及營運報告案。 (2)2022年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無

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