| 本資料由 (上市公司) 4440 宜新實業 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/06/05 | 發言時間 | 15:48:49 | 發言人 | 黃肇欽 | 發言人職稱 | 生產部協理 | 發言人電話 | 04-7870729 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/05 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
本屆當選9席董事(包含3席獨立董事)，當選名單如下：
(1)董事:詹正田、李國治、光順投資有限公司/代表人蔡錦祥、
晟霖實業股份有限公司/代表人劉山銘、翁茂誠、詹順權。
(2)獨立董事:蔡練生、林文仲、林谷同。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |