1.董事會決議日期:103/03/21
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉成功路2段943號
4.召集事由:股東會主要內容
一、報告事項：
(1)本公司102年度營業報告。
(2)本公司監察人審查102年度決算表冊報告。
(3)本公司102年度背書保證情形報告。
(4)本公司訂定上市上櫃公司誠信經營守則報告。
二、承認事項：
(1)本公司102年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。
(2)本公司102年度盈餘分派案，提請承認。
三、討論事項一：
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
四、選舉事項：
(1)本公司全面改選董事暨監察人案
五、討論事項二：
(1)本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東常會之股東書面提案及董監事(獨立董事)候選人提名期間：
103/04/05~103/04/14
(2)受理股東常會之股東提案處所：桃園縣觀音鄉成功路二段943號。 |