1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路2段943號
4.召集事由:股東會主要內容
一、討論事項一：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、報告事項：
(1)本公司一O四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(2)本公司一O四年度營業報告。
(3)本公司監察人審查一O四年度決算表冊報告。
(4)本公司一O四年度背書保證情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)本公司制定「企業社會責任實務守則」報告。
(7)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
三、承認事項：
(1)本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一O四年度盈餘分派案。
四、討論事項二：
(1)解除本公司現任董事及新任董事其代表人競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東常會之股東書面提案期間：105/04/02~105/04/11
(2)受理股東常會之股東提案處所：桃園市觀音區成功路二段943號。 |